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寶利徠:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:桃禧航空城酒店(桃園縣大園鄉大觀路777號)二樓新屋廳4.召集事由: 一.報告事項: 1.民國102年度營業報告。 2.監察人查核報告。 二.承認事項: 1.民國102年度營業報告書及財務報表案。 2.民國102年度盈餘分配案。 三.選舉暨討論事項: 1.改選董事及監察人案。。 2.解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.「取得及處分資產處理程式」修訂案。 四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案或提名事宜如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事之提名 。 (2)受理期間:自103年4月14日起至103年4月23日止,凡有意提案或提名之 股東請於103年4月23日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式 向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件 寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣 ,並以掛號函件寄送至本公司股務室)。 (3)受理處所:寶利徠光學科技股份有限公司(地址:桃園縣大園鄉許厝港 29之32號,電話:03-385-3934分機:296)。

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