鴻名企業：本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:遠見領袖中心VLC01室(台北市信義區東興路61號1樓)4.召集事由: 一.報告事項 1.102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 3.買回本公司股份執行情形報告 4.投資大陸情形報告 5.其它報告 二.承認事項 1.102年度營業報告書及財務報表案 2.102年度盈餘分配案 三.討論事項 1.修訂本公司取得或處分資產管理辦法案 四.其他議案或臨時動議 五.散會5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月24日下午五時前﹝郵寄者請於103年4月24日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59號6樓，電話：02-87682688