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立端科技:公告本公司103年度第一次董事會議決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:立端科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:本次董事會決議事項如下:(1)通過本公司財務報告自民國102年度起,因應安侯建業聯合會計師事務所內部調整,擬更換簽證會計師。(2)通過本公司102年度營業報告書,個體財務報告及合併財務報告承認案。(3)通過本公司102年度盈餘分配案。(4)通過本公司102年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。(5)通過本公司103年股東常會召開相關事宜。(6)通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換相關事宜。(7)通過訂定受理股東提案之相關事宜。(8)通過本公司出具102年度內部控制制度聲明書。(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(10)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。(11)通過本公司自102年12月21日至103年3月14日可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。(12)通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度董、監事酬勞分配案。(13)通過本公司薪資報酬委員會審議新任經理人薪酬案。

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