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宏都:本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:宏都建設股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)董事會決議通過本公司102年財務報表及合併財務報表。(2)董事會決議通過102年度盈虧撥補案。(3)董事會決議通過出具本公司102年度內部控制制度聲明書。(4)董事會決議通過修訂本公司「公司章程」部份條款。(5)董事會決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條款。(6)董事會決議通過本公司103年度股東常會召開日期、地點、議程。(7)董事會決議通過本公司董事及監察人全面改選案。(8)董事會決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(9)董事會決議通過聘任本公司第二屆薪酬委員會委員。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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