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科嶠:公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司B1會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一百零二年度營業報告書。(2)監察人審查一百零二年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。二、承認事項:(1)承認一百零二年度營業報告書及財務報表。(2)承認一百零二年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂『背書保證作業辦法』。(2)修訂『取得或處分資產處理程式』。四、選舉事項:(1)全面改選董事及監察人。五、其他討論事項:(1)解除董事暨代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定,自103年03月22日至103年03月31止受理股東提案,受理處所:科嶠工業股份有限公司,地址:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號,聯絡人及電話:黃姝蓉 03-3591777。

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