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建錩實業:董事會決議召開103年股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣大園鄉田心村大觀路178號4.召集事由:一、報告事項:(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人查核報告。(3)102年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)關於境外子公司Linze Investments Limited.資金貸與大陸轉投資孫公司超過總限額改善計畫。二、承認事項:(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(4)全面改選董事及監察人。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無

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