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訊連:公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度財務報表報告。 二、承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表。 (2)102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 四、改選本公司董事及監察人案。 五、其他討論事項 (1)提請股東常會解除本公司新任董事競業禁止之限制案 六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項: (1)股東會於上午9點整召開。 (2)102年度盈餘分派內容已於103年3月21日公告。 (3)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定,本公司擬定於 103年4月11日起至103年4月21日止(郵寄者以送達日期為憑, 並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號寄送達本公 司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本 次股東常會提案或獨立董事提名,凡有意提案或提名之股東,請 於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以 書面方式提供相關檔案辦理提案,並述明聯絡人姓名及聯絡方 式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案或提名處所: 訊連科技股份有限公司(新北市新店區民權路100號15樓),電話 (02)8667-1298~1175。 (4)最後過戶日為民國103年4月20日,因適逢假日凡持有本公司股 票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國103年4月18日下午4時 30分前駕臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代 理部」台北市大同區承德路三段210號B1),辦理過戶手續,郵寄 以4月20日郵戳為憑。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市新店區民權路 100號15樓),電話(02)8667-1298~1201,並副知證基會。 (6)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前分別寄發各股 東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交 易法第26條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通 知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。

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