大飲：公告本公司第十三屆第十三次董事會決議事項

第二條　第49款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司於民國103年3月21日上午十一時正召開第十三屆第十三次董事會，會中重要決議如下：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表，經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。(2)本公司及子公司民國102年度合併營業報告書及合併財務報表，經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。(3)本公司民國102年度盈餘分派案，經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。(4)本公司民國102年度「內部控制制度聲明書」，經主席徵詢出席董事無異議通過。(5)本公司修訂「內部控制制度」部分條文，經主席徵詢出席董事無異議通過。(6)本公司資產減損情形，經主席徵詢出席董事無異議通過。(7)本公司同意國信食品股份有限公司不動產抵押權次序讓與，經主席徵詢出席董事無異議通過。(8)請核定民國103年度股東常會召開日期，增列召集事由之承認事項第1項，經主席徵詢出席董事無異議通過。