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中鋼:董事會決議103年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號)4.召集事由:一、報告事項: (一)本公司102年度營業報告 (二)監察人審查本公司102年度決算報告 (三)102年國內公司債發行情形報告 (四)103年國內公司債發行情形報告二、承認及討論議案: (一)承認本公司102年度營業報告書、財務報表案 (二)承認102年度盈餘分配案 (三)討論102年度盈餘轉增資發行新股案 (四)討論本公司章程部分條文修正案 (五)討論本公司取得或處分資產處理程式部分條文修正案 (六)討論許可鄒董事長若齊兼任中宇環保工程股份有限公司董事競業禁止解除案 (七)討論許可宋董事志育兼任中鴻鋼鐵股份有限公司董事競業禁止解除案 (八)討論許可林董事弘男兼任中宇環保工程股份有限公司董事長及台塑河靜鋼鐵興 業責任有限公司董事競業禁止解除案 (九)討論許可劉董事季剛兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS BHD、 CSC STEEL SDN BHD、東亞聯合鋼鐵株式會社等4公司董事競業禁止解除案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間:103年6月18日(星期三)上午9時正 (2)受理股東提案時間:103年4月16日(星期三)至103年4月25日(星期五) (3)受理股東提案處所:中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功路二路88號)

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