泓格科技：本公司於103年3月21日召開董事會通過之主要議案

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:泓格科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於103年3月21日召開董事會，通過主要議案如下：一、102年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案：(1)102年度合併綜合損益表：會計科目 102年度實際數(新台幣仟元)營業收入 726,000營業毛利 389,038營業利益 83,752稅前淨利 100,466本期淨利 87,947本期綜合損益 98,917基本每股盈餘(元) 2.01(2)102年度個體綜合損益表：會計科目 102年度實際數(新台幣仟元)營業收入 662,118營業毛利 330,823營業利益 86,247稅前淨利 99,056本期淨利 87,947本期綜合損益 98,917基本每股盈餘(元) 2.01二、本公司102年度董監酬勞及員工紅利總額案：(1)擬配發員工現金紅利：新台幣7,938,000元(2)擬配發董監酬勞金額：新台幣882,000元三、102年度盈餘分派案：現金股利新台幣65,534,105元(每股配發新台幣1.5元)四、修訂「取得或處分資產處理程式」案五、103年股東常會日期及地點：日期：103年6月20日(星期五)上午9時地點：本公司1樓會議室(新竹縣湖口鄉光復北路111號)六、更換簽證會計師案資誠聯合會計師事務所為落實會計師輪調機制，自民國103年第1季起調整簽證會計師8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無