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環泰企業:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(議程)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南青路1156巷75號(本公司行政大樓1樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)102年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)修訂買回股份轉讓員工辦法報告。(5)訂定公司治理守則案。(6)訂定道德行為守則案。(7)訂定誠信經營守則案。(二)承認事項:(1)承認102年度決算表冊。(2)承認102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂公司章程案。(3)修訂取得或處分資產處理程式案。(4)改選董事、獨立董事、監察人案。(5)解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於本103年04月14日起至04月23日止下午五時止,受理股東之提案。受理提案處所:本公司管理部(桃園縣蘆竹鄉南崁路265號5樓)。(二)有關盈餘分配案內容,將於股東常會召開40日前經董事會通過後,另行公告。

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