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台船公司:董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)4.召集事由:一.報告事項:(一)102年度營業報告。(二)102年度營業決算審計委員會審查報告。(三)修訂本公司「董事、監察人及一級以上主管人員 道德行為準則」。(四)修訂本公司「誠信經營守則」。二.承認事項:(一)102年度營業報告書及財務報表案。(二)102年度盈餘分派案。三.討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。(五)修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程式」案。(六)訂定本公司「資金貸與他人作業程式」案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:不適用

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