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大塚資訊:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北巿板橋區縣民大道2段68號6樓(本公司訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項第一案︰一○二年度營業報告書第二案:一○二年度監察人查核報告書(二)承認事項第一案︰一○二年度營業報告書及財務報表案第二案:一○二年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項第一案︰修訂本公司「公司章程」案第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案第三案:修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:擬依據公司法第172-1及192-1規定辦理公告受理股東之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為本公司(地址:新北市板橋區縣民大道二段68號6樓),受理期間為自103年4月8日至103年4月18日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

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