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元太科技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路三號地下室會議廳4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告案。 (3)本公司第二次買回股份辦理減資銷除股份報告案。 (4)報告本公司102年第一次私募案。(二)承認事項 (1)本公司102年度之決算表冊案。 (2)本公司102年度盈餘分派案。(三)討論事項 (1)擬議修訂本公司章程部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)擬議修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案。 (4)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (5)選舉本公司第九屆董事六席及獨立董事三席案。 (6)擬議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東之提案及提名,受理處所為本公司(地址:新竹市科學工業園區力行一路三號,受理期間自103/04/14至103/04/24止。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出。

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