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系微:公告本公司董事會決議一○三年度股東常會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)4.召集事由:報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。(3)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。(4)訂定本公司董事、監察人及經理人之「道德行為準則」。承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○二年度盈餘分配案。討論事項暨選舉事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)擬以私募方式辦理一○三年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。(3)監察人補選案。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一,僅訂於一○三年四月三日至四月十二日期間上午9點至下午5點於台北市民生東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案及監察人補選一名提名。受理期間如無股東行使提案權及提名權,將不另行召開董事會審議,如欲召開將授權董事長依規定舉行之。依本公司發行之可轉換公司債發行辦法,債券持有人於股東常會開會前六十日內不得執行轉換權利,謹訂於一○三年四月十九日至一○三年六月十七日為停止轉換期間。

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