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宏遠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1).102年度營業報告書。(2).102年度財務報告。(3).監察人查核102年度決算表冊報告書。(4).修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。二.承認事項:(1).本公司102年度決算表冊案。(2).本公司102年度盈餘分配案。三.討論事項:(1).資本公積發放現金案。(2).修正本公司「章程」部分條文案。(3).修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5).修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案四.臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於103年4月7日起至103年4月16日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓),逾期恕不受理。

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