第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(成功廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司102年度營業報告。(2)監察人查核本公司102年度決算表冊。(3)本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債。(4)其他報告事項。(二)承認事項(1)本公司102年度決算表冊。(2)本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於103年04月03日至103年04月14日止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務請於103年04月14日下午五時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。二、受理提案地點：基泰建設股份有限公司 股務 收三、受理處所地址：100台北市中正區衡陽路51號10樓 電話:02-23830666#112四、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。五、依公司法第165條規定，自103年4月13日至103年6月11日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月11日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳為憑。』本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：100 台北市中正區衡陽路51號10樓）。開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢﹝電話：(02)2181-1911﹞，為持股未滿一千股股東之召集通知依證交法第26條之2規定，以公告方式為之。六、特此公告