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協禧電機:公告本公司董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/202.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於103/03/20召開董事會,會中重要決議如下:(一)承認102年度財務報告及合併財務報告,並提請股東常會承認案(二)通過因會計師事務所內部調整更換會計師案(三)承認從事衍生性金融商品交易案(四)通過內部控制聲明書(五)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案(六)改選本公司董事及監察人案,提請 選舉案(七)解除新任董事競業禁止限制案(八)提請通過103年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案、獨立董事提名案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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