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協禧電機:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:屏東市工業六路東段6號4.召集事由:(一).報告事項:(1)102年度營業狀況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)大陸投資事項報告。(4)替孫公司背書保證事項。(二).承認事項:(1)承認102年度決算表冊案。(三).討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)全面改選董監事。(3)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一0三年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。提案受理期間:103年4月20日至4月30日。截至下午5點前。受理處所:高雄市苓雅區新光路38號35樓。若截至4月30日無股東提案,如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。(二)獨立董事候選人二名之提名受理期間為103年4月20日至103年4月30日。(三)股東會委託書統一驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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