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群登科技:公告本公司103年3月20日董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/202.公司名稱:群登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年3月20日董事會重要決議事項1.決議通過本公司一○二年度營業報告書、合併財務報表案。2.決議通過本公司一○二年度盈餘分配案。3.決議通過本公司一○二年度保留盈餘轉增資發行新股案。4.決議通過本公司一○二年度內部控制制度有效性聲明書案。5.決議通過修訂「內部控制制度」案。6.決議通過修訂「取得及處分資產處理程式」案。7.決議通過修訂「背書保證處理程式」案。8.決議通過修訂「衍生性商品交易處理程式」案。9.決議通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。10.決議通過本公司一○二年度董監事酬勞分配及員工現金紅利分配案。11.決議通過本公司經理人職務異動案。12.決議通過修訂章程案。13.決議通過修訂「董事會議事規則」案。14.決議通過一○三年第一季員工認股權證轉換增資基準日案。15.決議通過一○三年度股東常會日期、時間、地點、議案及議程案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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