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群登科技:本公司董事會決議103年股東會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:桃園縣桃園市延平路147號(婦女館201會議室2F)4.召集事由:(一)報告事項1.一○二年度營業報告。2.審計委員會一○二年度審查報告。3.一○二年第一次買回庫藏股執行情形報告。4.一○二年第二次買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項1.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項1.一○二年度保留盈餘轉增資案。2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。3.修訂「背書保證處理程式」案。4.修訂「衍生性商品交易程式」案。5.修訂「資金貸與他人作業程式」案。6.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,受理1%以上股東提案自103年4月9日至103年4月18日止下午6:00止,寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所︰桃園縣桃園市復興路207號3樓(新光大樓)本公司股務。

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