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聚和:本公司董事會決議103年度股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:本公司會議室4.召集事由:一、報告事項(1)本公司102年度營業及財務狀況報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告(3)本公司及子公司之對外背書保證作業情形(4)訂定整體背書保證額度之必要性及合理性報告案(5)本公司及子公司之資金貸與他人作業情形二、承認事項(1)本公司102年度決算表冊案(2)本公司102年度盈餘分配案三、討論及選舉事項(1)本公司資金貸與他人作業程式修正案(2)本公司背書保證作業程式修正案(3)本公司取得或處分資產處理程式修正案(4)董事及監察人改選案(5)董事競業限制解除案5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間為103年4月7日起至103年4月17日,受理處所為:聚和國際股份有限公司(地址:高雄市大寮區潮寮里華東路28號,電話: 07-7887600 )

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