第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號(集思台大會議中心洛克廳)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司2013年度營業報告書(2)審計委員會查核2013年度決算表冊報告(3)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告2.承認事項(1)本公司2013年度營業報告書及合併財務報表承認案(2)本公司2013年度盈餘分配案3.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(4)修訂本公司「背書及保證作業程式」案(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案(6)董事及獨立董事提前改選案(7)解除新任董事之競業禁止案4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:(1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案及提名期間為2014年4月21日起至2014年5月1日止(現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達者為限)，提案及提名地點為金麗集團控股有限公司，地址：台北市松山區民生東路三段128號9樓之1。)本公司將依相關法令規定辦理提案及提名手續。