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新洲全球:本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國102年度營業報告。(2)監察人審查民國102年度財務報表報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認本公司民國102年度營業報告書暨財務報表。(2)承認本公司民國102年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項(1)修正「公司章程」案。(2)修正「取得或處分資產處理程式」案。(3)改選董事及監察人。(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本年股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案及提名獨立董事候選人之處所及期間如下:受理處所:新北市泰山區明志路三段423號。受理期間:民國103年4月3日起至民國103年4月14日止。每一股東提案限一案且提案字數限每案300字以內。

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