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九暘電子:決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一O二年度營運報告。(2)審計委員會查核一O二年度決算表冊報告。(3)修訂本公司【誠信經營守則】及訂定【道德行為準則】。二、承認、討論及選舉事項:(1)一O二年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。(2)一O二年度虧損撥補表。(3)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案,提請 核議。(4)補選1名獨立董事案,提請 選舉。(5)解除董事競業之限制案,提請 核議。5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名時間:103年4月14日起至103年4月24日止。受理股東提案及獨立董事候選人提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

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