致新：本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)102年度營業報告書(2)102年度監察人查核報告書(二)承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表案(2)102年度盈餘分派案(三)討論暨選舉事項：(1)本公司擬以資本公積發放現金案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(3)全面改選董事及監察人案(4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月14日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：致新科技股份有限公司財務部地址：新竹市科學園區園區工業東三路二號；03-5788833。(2)有關102年盈餘分派內容，本公司至遲將於開會前40日公告之。