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邦泰:公告本公司董事會決議召開103年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一O二年度營業報告。(2)一O二年度監察人審查決算表冊報告。(3)一O一年發行海外第一次私募有擔保轉換公司債情形報告。(4)一O二年度背書保證金額報告。(5)一O二年度私募股票案辦理情形報告。(6)一O二年度減資彌補虧損案之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。(二)承認事項(1)承認本公司一O二年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一O二年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)討論修訂「衍生性商品處理程式」部分條文案。(3)討論修訂「公司章程」部分條文案。(4)補選本公司董事一席及監察人一席案。(5)討論解除董事競業禁止限制案。(6)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(一)依公司法第一百六十五條規定自一O三年四月十四日起至一O三年六月十二日止為股票停止過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者請於103年04月13日(星期日)下午4時30分(因逢假日提前為102年04月11日星期五)前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以103年04月13日郵戳為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97號B2;電話 02-27023999辦理過戶。 (二)開會通知將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。(三)停止受理海外第一次私募有擔保轉換公司債轉換起訖日期:一○三年四月十四日至一○三年六月十二日止。

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