立達國際：公告本公司董事會決議股東會召開事宜

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/133.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)4.召集事由:壹、報告事項：(一)本公司一Ｏ二年度營業報告案。(二)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告。(三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。(四)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(五)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及「監察人之職權範疇規則」。貳、承認事項：(一)本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。(二)本公司一Ｏ二年度盈餘分派案，請 承認案。參、討論事項(一)修訂公司章程案。(二)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文。(三)盈餘轉增資發行新股案。(四)本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/156.停止過戶截止日期:103/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。受理期間：中華民國一○三年四月七日起至一○三年四月十七日止。受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區瑞光路480號12樓)。