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台通:本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂(地址:新北市新莊區五工路95號)4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告。(2)一○二年度監查人審查報告。(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(4)本公司背書保證金額報告。(5)大陸投資報告。2.承認事項:(1)承認本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司一○二年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)解除本公司董事及獨立董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:(1)依公司法第一七二條之一之規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出103年股東常會議案,請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(2)受理處所:本公司管理部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3號5樓,電話:(02)2299-1066#1132,傳真:(02)7716-0712)。(3)本公司受理股東提案之期間訂為103/04/17~103/04/28

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