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健策:本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○二年度營業及財務報告。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 (3)訂定「公司治理實務守則」報告。 (4)修正「誠信經營守則」報告。 (5)買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。 (6)大陸投資情形。 (7)其他事項報告。(二)承認事項: (1)承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。(三)討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程式」案。 (2)修正「背書保證管理辦法」案。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(1)股東常會於上午九點整召開。(2)本次股東常會提案期間訂為:103年3月28日至103年4月7日。 受理提案地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號(本公司財務部) 電話:(03)2115678

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