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永裕:董事會通過103年股東會召開事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○二年度營業報告 。(2)本公司監察人審查報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(二)承認事項(1)承認一○二年度各項決算表冊案。(2)承認一○二年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項(1)本公司章程修訂案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(4)本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。(5)本公司董事.監察人選舉案。(6)解除新選任董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:(一)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。(三)受理期間:自民國103年4月14日起至民國103年4月23日止。凡有意提案股東務請於103年4月23日下午四時前加蓋股東原留印鑑後提案函件送達受理處所(郵寄者以寄達為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。(四)受理處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址:台南市仁德區勝利路88號。

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