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健和興:公告本公司103年度第01次董事會重要決議。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.19 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/192.公司名稱:健和興端子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:公告本公司103年度第01次董事會重要決議(一)通過102年度營業報告書暨102年度個體及合併財務報表審議案。(二)通過103年股東常會召集、開會時間及地點案。(三)通過103年股東常會股東提案權受理期間案。(四)通過102年度「內部控制制度聲明書」案。(五)通過呈送薪資報酬委員會審議案。(六)通過金融機構授信額度討論案。(七)通過轉投資美國子公司案。(八)通過修訂本公司「公司章程」案。(九)通過修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。(十)通過修訂子公司「資金貸與他人作業辦法」案。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。

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