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禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國103年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/192.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室 (地址:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)4.召集事由:(一)報告事項 1、民國102年度營運報告案。 2、監察人審查民國102年度決算表冊報告案。(二)承認事項 1、民國102年度營業報告書及財務報表案。 2、民國102年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 2、辦理資本公積轉增資發行新股案。 3、本公司董事補選案。 4、解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(一)股東常會召開時間為民國103年06月12日(星期四)上午九時正。(二)依公司法第165條規定,自民國103年04月14日起至民國103年06月12日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日(民國103年04月13日)適逢例假日,故務請提前於民國103年04月11日(星期五)下午五時前,親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓;電話:(02)2181-1911)辦理過戶手續。

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