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直得:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/182.公司名稱:直得科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會通過以下議案:(1)訂定第一次員工認股權憑證申請換發普通股及訂定發行新股基準日。(2)本公司102年度營業報告書及財務報告。(3)經薪資報酬委員會審議通過之102年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(4)本公司102年度盈餘分配案。(5)102年度盈餘轉增資發行新股案。(6)本公司「102年度內部控制制度聲明書」。(7)本公司102年度之「公司治理自評報告」。(8)修訂「公司章程」部分條文案。(9)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(10)本公司業務副總任命案。(11)董事及監察人改選案。(12)解除新任董事競業禁止案。(13)解除本公司經理人競業禁止案。(14)召集本公司103年股東常會案。(15)本公司103年度預算案。(16)增加對轉投資子公司之背書保證案。(17)對本公司轉投資子公司之資金貸與案。(18)變更簽證會計師案。(19)向銀行申請融資額度案。(20)修訂本公司「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行檢查作業程式」、「防範內線交易管理辦法」..等案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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