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震旦行:公告本公司董事會決議召開2014年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)4.召集事由:(1)報告事項: Ⅰ.本公司2013年度營業報告。 Ⅱ.本公司監察人查核2013年度各項決算表冊審查意見之報告。 Ⅲ.本公司買回股份有關事項之報告。(2)承認及討論事項: Ⅰ.本公司2013年度營業報告書及各項財務報告,提請承認案。 Ⅱ.本公司2013年度盈餘分配及員工分紅,提請審議案。 Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金,提請審議案。 Ⅳ.修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文,提請審議案。 Ⅴ.修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文,提請審議案。 Ⅵ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)(3)許可事項: 為本公司董事之競業行為,提請許可案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)本公司依據公司法第172條之1第2項規定,受理股東提案權。(2)受理期間:103/04/07~103/04/16。(3)受理處所:台北市信義路五段二號十六樓(本公司會計部)。

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