新日光：本公司董事會決議召開103年股東常會公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學工程四館國際會議廳)4.召集事由:(一)報告事項：(1)民國102年度營業報告。(2)審計委員會審查民國102年度決算表冊報告。(3)民國102年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。(4)健全營運計畫執行情形報告。(5)本公司發行國內第一次及第二次有擔保轉換公司債情形報告。(6)本公司完成與旺能光電股份有限公司合併相關事宜報告。(二)承認事項：(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國102年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。(2)討論本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。(3)討論修訂「公司章程」部分條文案。(4)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(5)討論修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。