統一：代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開股東常會
鉅亨網/鉅亨網新聞中心
12 年前
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/05/163.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳4.召集事由: (1)承認本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核 綜合財務報表，以及本公司董事及會計師報告。 (2)宣派末期股息。 (3)重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金。 (4)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為會計師，並授權董事會釐定會計師酬金。 (5)授權董事會以配發及發出不超逾20%及購回不超逾10%本公司己發行之股份。5.停止過戶起始日期:103/05/126.停止過戶截止日期:103/05/167.其他應敘明事項:無
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