華信光電：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、報告事項(一)一○二年度營業報告。(二)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。(三)訂定「道德行為準則」。(四)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。二、承認事項(一)追認一○○年度及一○一年度盈餘分配表修正案。(二)一○二年度營業報告書暨財務報表。(三)一○二年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(二)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(三)修訂「背書保證辦法」案。(四)擬解除本公司法人董事新改派代表人競業禁止之限制案。(五)盈餘轉增資發行新股案。四、其他議案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(一)受理期間：103年4月5日至103年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年4月15日下午5時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。(二)受理提案處所：華信光電科技股份有限公司財務部(地址:桃園縣大溪鎮仁和路二段349號7樓；電話：03-3806608)。