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廣運:代子公司金運科技(股)公司公告召開103年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室4.召集事由: (一)報告事項: 1.102年度營業及財務報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3其他報告事項。 (二)承認事項: 1.承認102年度營業報告書及財務報表案。 2.承認102年度虧損撥補表案。 (三)討論事項: 1.修訂金運公司『取得或處分資產處理程式』案。 2.修訂金運公司『背書保證辦法』案。 3.辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 (四)臨時動議。 (五)散會。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,金運公司股票自103年4月19日(星期六)起至103年6月 17日(星期二)止停止過戶登記,現場過戶請於103年4月18日(星期五)下午4時30分 前親臨金運公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部,辦理過戶 手續,(地址:台北市東興路8號地下1樓,電話:02-27463797)。掛號郵寄者以 102年4月18日 (最後過戶日)郵戳為憑。 (2)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證券交易法 第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知金運公司以公告方式為之(公 開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時通知書及委託書如有未收到者, 逕向金運公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。 (3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定 將相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。 (4)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 (5)擬訂103年4月11日至103年4月21日下午5時止(以郵戳為憑)為股東提案受理期 間,依法規定請持有已發行股份總數1%以上股東,以書面提案上註明股東戶號 或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親洽或郵寄(如為郵寄者其郵 件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註「股東會提案 函件」字樣及以掛號函件寄送)本公司(台北市南港路2段97號3樓)辦理。

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