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康訊科技:公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:一、報告事項 (一)102年度營業報告。 (二)監察人審查報告。 (三)購買庫藏股計畫執行報告案。 (四)其他報告事項。二、承認事項 (一)102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)102年度盈餘分配案。 (102年度盈餘分配內容將於103年4月25日前另行公告。)三、討論暨選舉事項(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(三)本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)本公司「董監選舉辦法」修訂案。(五)本公司「資金貸與作業程式」修訂案。(六)本公司「背書保證作業程式」修訂案。(七)本公司董事、監察人全面改選案。(八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/076.停止過戶截止日期:103/06/057.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢(電話:02-25936666)。受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自103年04月02日起至103年04月11日止。受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。

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