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燿華:公告董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業報告案。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項承認102年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。

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