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天宇工業:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新北市新店區中正路491-1號 (矽谷溫泉會館會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人查核102年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「誠信經營守則」報告。二、承認事項︰(1)102年度決算表冊案。(2)102年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項︰(1)修訂公司章程案。(2)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。四、選舉事項︰補選一席董事。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限。本公司於103年4月2日起至103年4月11日止受理股東提案申請,受理股東提案處所:天宇工業股份有限公司(本公司)地址:新北市新店區民權路130巷8號4樓。

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