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業強科技:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司102年度營業概況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)本公司102年度決算表冊案。(2)本公司102年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,擬訂103年04月08日至103年04月17日受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案,受理地點為本公司財務處,地址:台北市南港區三重路19-13號E棟7樓。

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