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健亞:健亞生物科技股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:健亞生物科技股份有限公司 湖口廠地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號4.召集事由:一.報告事項1.報告102年度營業狀況。2.報告監察人查核本公司102年度決算報表案。二.承認事項1.承認102年度營業報告書及財務決算表冊。2.承認102年度盈餘分配案。三討論暨選舉事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2.改選董事及監察人。3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:一.依公司法第165條規定,自103年4月12日起至103年6月10日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務請於103年4月11日下午四時三十分前親臨或103年4月11日(含)前郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2;電話02-27023999)辦理過戶登記。二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。三.依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬定於103年4月7日起至103年4月16日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名;凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點:健亞生物科技(股)公司。地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號。電話:03-5982221轉118行政部股務

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