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中聯資源:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:高雄市前鎮區一心一路243號4樓之1 工業技術研究院南部學習中心4.召集事由:1、報告事項:(1) 本公司102年度營業報告案(2) 監察人審查本公司102年度決算表冊報告案2、承認暨討論事項:(1)討論本公司股東會議事規則部份條文修正草案(2)本公司102年度營業報告書、財務報表承認案(3)本公司102年度盈餘分派承認案(4)討論本公司章程部份條文修正草案(5)討論本公司取得或處分資產處理程式部份條文修正草案(6)討論本公司資金貸與他人作業程式草案3、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬定於103年4月8日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理處所為高雄市前鎮區成功二路88號22樓

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