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F-東凌:本公司董事會決議召開103年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.對大陸地區間接投資情形報告。4.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。5.修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告案。(二)承認事項:1.承認本公司102年度決算表冊。2.承認本公司102年度盈餘分配表。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。3.修訂本公司「董監報酬及酬勞給付辦法」案。(四)選舉事項(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於103年4月14日起至103年4月23日止(每日上午九時至下午六時)之期間內,寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所為:開曼東凌股份有限公司(台北市南港區南港路3段1號50巷2樓),逾期恕不受理。

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