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天鉞電:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓511簡報室(新北市政府多功能集會堂511簡報室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度各項決算表冊報告。3.背書保證辦理情形報告。4.股東提案未列入議案之理由說明。(二)承認事項1.承認一○二年度各項決算表冊案。2.承認一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項一1.盈餘轉增資案。2.發行限制員工權利新股案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理程式」案。(四)選舉事項改選董事及監察人案。(五)討論事項二解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172之1條及公司法第192之1條規定公告本公司民國一○三年股東常會受理股東提案及受理獨立董事候選人提名之期間及場所等相關事宜如下:(一)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請及提名獨立董事候選人。本次獨立董事應選名額為3名。(二)受理期間:自103年4月3日起至103年4月14日止。(三)受理處所:天鉞電子股份有限公司(新北市中和區中正路700號3樓之3,電話02-82278582)

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