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隆大營建:本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室4.召集事由:一報告事項(1)本公司102年度營業報告(2)本公司監察人查核報告(3)本公司「誠信經營守則」訂定報告(4)本公司「道德行為法則」訂定報告二、承認事項(1)本公司102年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報表)案(2)本公司102年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)討論本公司修訂股東會議事規則案(2)討論本公司修訂公司章程案(3)討論本公司盈餘增資發行新股案(4)討論本公司修訂取得或處分資產處理程式(5)討論本公司修訂背書保證處理程式(6)討論本公司修訂資金貸與他人程式(7)補選本公司第13屆獨立董事席案(8)討論本公司解除新任獨立董事競業禁止案(9)其他議案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會,僅先將列入股東會議案,並擬於股東常會 開會40天前另行公告。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月14日起至103年 4月24日止,每日上午9點至下午5點,受理股東就本次股東常會之書面提案 ,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案 手續。受理提案處所:高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1。

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