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台表科:代本公司之重要子公司峻凌國際控股有限公司公告103年股東週年大會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/05/263.股東會召開地點:香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓4.召集事由:(1)省覽及考慮本公司截至2013年12月31日止年度的經審核財務報表。(2)宣佈派發截至2013年12月31日止年度的末期股息。(3)重選董事並授權本公司董事會釐定董事的酬金。(4)重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。(5)通過向董事授予一般授權,以配發、發行及處置本公司股份(6)通過向董事授予一般授權,以購回本公司股份(7)將本公司所購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內(8)其他議案。5.停止過戶起始日期:103/05/226.停止過戶截止日期:103/05/267.其他應敘明事項:該公司股東週年大會之詳細資訊可至該公司網站http://www.rmih.com查詢。

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