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尚凡:公告本公司董事會決議一百零三年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1 (集思臺大會議中心米開朗基羅廳)4.召集事由: 一.報告事項: (一) 本公司一○二年度營業概況報告。 (二) 審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告。 (三) 本公司買回庫藏股之董事會決議及執行情形報告。 二.承認事項: (一) 一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○二年度盈餘分配案。 三.討論事項: (一) 本公司擬以資本公積發放現金案。 (二) 本公司發行限制員工權利新股案。 (三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (四) 訂定本公司「功能性委員會委員報酬給付辦法」案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:無

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